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太难了! 这套200万张卡片被43家公安机关冻结。 炒币容易吗? ?
为什么冻结卡
相信很多人最近可能都遇到过出金被冻结的问题。 事实上,无论是充值或提现的法币,甚至是USDT等代币,都可能导致相应的冻结。
最好的办法就是尽量不要在这段时间出金。 如果真的要退出,建议内部和朋友一起消化,也可以找平台大客户经理帮忙,有专门的渠道。 当然,这也告诉我们,一定要靠武力致富,赚不到几十个BTC就别想出去!
当然,大部分人赔钱后是不需要取钱的。
如今,虚拟货币大热,已经成为跨境洗钱的工具。 不法分子利用交易所洗钱,你相信有交易所发生过吗? 在币圈,通过基金和地下钱庄的传销非法获取的钱,需要通过交易所变现,所以这个过程就是“洗钱”的过程。
前两天有个朋友联系我,说提款卡也被冻结了,问要多久才能解冻,因为他急着用钱。 有24小时解冻,也有三天后解冻(不包括休息日),甚至更长,因为每笔交易涉及的资金轻重不同。
解冻时间也会有所不同。 当时让他联系当地冻结卡的部门卖泰达币合法吗,得到的答复是带上身份证和银行对账单说明情况。 朋友当时去了广东当地的中介,没想到大量投资人被冻结,资金数额不一。
什么是洗钱
今天小编看到群友发的卡被冻结的消息,看到一张图,卖了200万币,被43个警察冻结了。 可想而知,这是一件比较严重的事情,想要解冻也不是那么容易的。 可能要跑遍43个派出所说明情况。 你说你不累。
这看起来像个笑话,但事实并非如此。 因为之前我一个朋友提现的时候,钱不多,觉得麻烦就去OTC,很快卡就被冻结了。 当他去银行询问时,后来才知道这张卡已经被警方冻结了八处。
后来也没在意,基本上是不抱什么希望认命了,结果一个星期左右就解封了,虚惊一场。 这些都是真人真事,所以在此提醒大家一定要小心,毕竟我们只是炒币捞金,被冻结也是一件痛苦的事情。
之前提过一个吃套餐的博主卖泰达币合法吗,说一个月瘦了16斤,里面的日子简直就是人间地狱。
不要觉得它离你很远,其实很近。 从这点来看,冻结卡什么的都是小事。
至于为什么这么严重,我们最近一直在打击电信诈骗。 我们已经多次报告过这一点。 我今天读了。 惠州市中心支行协助当地警方破获一起使用虚拟货币泰达币(USDT)跨境网络赌博案。
抓获犯罪嫌疑人77人,捣毁赌博网站3个,涉案金额近1.2亿元。 此案不仅在银行账户流转,还涉及虚拟货币,并通过多次“洗白”,使资金流向极为隐蔽。
.... 本案涉及的资金大部分通过USDT,因为一是流通方便,一是市值相对稳定,二是OTC更方便。
目前,不同的交易所都针对黑钱采取了相应的措施。 比如火币需要提供前几天的流水来识别黑钱。 例如,Binance 需要一个 T+1 模型来防止它。 优惠 20%。 无论如何,这些真相并不能从根本上解决问题。
黑钱是真的,但他们就是盯着我们这些投机者。 你认为这种方式安全吗?
其实如果有冻结卡的话,其实也不用太担心。 法律解决办法是向冻结公安机关、与冻结公安机关同级的检察院、公安局或者与冻结机关同级的人民政府申请行政复议。 最重要的是要注意规避风险。
另外,再说说最近发生的事情。 一个是最近很火的修客。 看看有什么把高铁当成广告了。 它的口号是天天玩手机,赚的比工资还多。 说实话,真的这么赚钱吗? 事实上,修科和BG Exchange的幕后黑手是周川,而所谓的N&C Capital发布公告称,NC Capital从未参与过修科的投资。
按照我的看法,玩手机也能赚钱。 你个人认为有可能吗? 这让我想起了骨子里不冷的米乐。 人玩手机能赚钱吗? 如果他们赚钱,他们就赚钱。 这种事情,无非就是两个结果,起床了就跟米勒一样交上去,不起床就割韭菜跑了。
后记
暴利背后虽然有机会,但镰刀是最常见的。 严重高估的数值,无一例外,到头来都是一地鸡毛!
自古以来,遮掩和排斥就是这个社会的天然附庸。 它不能扼杀人性的贪婪欲望。 正是因为无时无刻不在掩饰,灰色行业才能轻易地利用人性来挖金。
暴利背后虽然有机会,但镰刀是最常见的。 严重高估的数值,无一例外,到头来都是一地鸡毛! 但是,有些人明明知道是骗局,还继续开发别人的投资。 原因是他们希望有更多人来填坑,维持骗局,为自己谋利。
像这样结构病态的融资体系迟早会崩溃。 当它崩塌时,每一片雪花都不会是无辜的,包括你发展起来的下线,数以万计的人将被毁于一旦。
请记住,无论您是从事哪个行业,都不是慈善家。 不要押注于人性。 人性终究无法战胜贪婪。
告诉你吧,赚钱不容易。